Escandalo: la justicia sobreseyó a Cristina Kirchner en las causas Los Sauces y Hotesur

El Tribunal Oral Federal número 5 hizo lugar al planteo de la defensa de Cristina Fernández y le otorgó el sobreseimiento en los procesos unificados por presunto lavado de dinero a través de las firmas Los Sauces y Hotesur.

El dictamen benefició también a Máximo y Florencia Kirchner, Romina Mercado, su cuñado Patricio Pereyra Arandia, Cristóbal López, Lázaro Báez, sus hijos Leandro, Martín y Luciana, el ex socio de Máximo Osvaldo San Felice, y a otra veintena de personas entre las que también se encuentra el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares.

Con este sobreseimiento, Cristina Fernández logró evitar un nuevo juicio oral, tal como sucedió con las causas Dólar Futuro y Memorándum con Irán.

Ahora el fiscal del caso, Diego Velasco, apelará la decisión ante la Cámara de Casación, que para este proceso tiene asignada la Sala 1, el mismo tribunal que cerró Dólar Futuro sin llegar a las audiencias orales.

El TOF 5 dispuso esta medida a pocos días de que finalice la subrogancia del juez federal Adrián Grünberg, y deba nombrarse otro magistrado, situación que demoraría cualquier trámite.

El fiscal Velasco había rechazado el planteo de la defensa de la vicepresidenta, porque consideró que habia prueba pendiente que aún se está realizando. Además, había opinado que si se suspendía el juicio oral se violaría el derecho del Ministerio Público Fiscal (MPF) de analizar un hecho de corrupción.

Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), como parte de la querella, no se había opuesto al planteo de las defensas.

De qué tratan las causas de Los Sauces y Hotesur

“Los Sauces” y “Hotesur” son dos casos que la Sala 1 de la Cámara de Casación Federal unificó en 2019, al considerar que hay conexidad entre los hechos investigados.

Durante los últimos dos años las partes ofrecieron pruebas, presentaron la lista de testigos y peritos, y solicitaron que se dictamine sobre aspectos que podrían haber sido omitidos.

Respaldándose en lo que sucedió en “Dolar Futuro” y en “Memorandun”, Cristina Fernández le planteó al tribunal que durante esta etapa intermedia surgió prueba nueva que permitiría determinar que no se cometió delito, por lo tanto deberían cerrar la causa y sobreseer a todos los imputados “para evitar la realización de juicios innecesarios y el consecuente desgaste jurisdiccional que tal actividad implica”.

Qué dijo la defensa de Cristina Kirchner en las causas Los Sauces y Hotesur

En el escrito, el doctor Beraldi señaló que los informes preliminares de la ampliación del estudio pericial de la instrucción, elaborados por el conjunto de expertos contadores de la Corte Suprema, del Ministerio Publico Fiscal y de las partes, evidencian la inexistencia del tipo penal de lavado de dinero y los supuestos delitos precedentes, y en consecuencia dejó vacía la hipótesis de una asociación ilícita.

Beraldi destacó que en todos los pagos que se registraron en las cuentas de Hotesur S.A y Los Sauces S.A. “no solo intervienen las entidades bancarias en las que estas sociedades registran sus cuentas, sino también los bancos con los cuales operaban las empresas locatarias”.

En este sentido, recordó que “las entidades bancarias son sujetos obligados a reportar cualquier tipo de operación que resulte sospechosa en materia de lavado de activos. A su vez, tales entidades cuentan con estrictos controles de auditoría internos y externos, máxime si se trata de entes oficiales como el Banco de la Nación Argentina”.

Por otro lado, el defensor de la vicepresidenta afirmó que “los supuestos delitos precedentes” relacionados con el Grupo Báez ya fueron sobreseídos por resoluciones judiciales firmes en Santa Cruz, y el caso Vialidad, que tramita en Comodoro Py, “adolece de una falta absoluta de logicidad que, a no dudarlo, la transforma en un delito imaginario”.

En cuanto a los delitos preexistentes atribuidos al Grupo Indalo, los califica como parte del derecho creativo, y puntualizó que “en ningún momento se explicó cuál sería la relación entre esos episodios y los alquileres de inmuebles pertenecientes a Los Sauces S.A.”.

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